Ogłoszenia drobne Oświęcim Ogłoszenia drobne Oświęcim
www.oswiecimiak.pl



Obowiązkowe szkolenie AML


Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie! Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning) Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. biurze rachunkowym) itd. Program szkolenia: Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Terroryzm i metody jego finansowania. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne. Nietypowe działania Klientów. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO) Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89; Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ! Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Krajowa ocena ryzyka. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku. Kontrola instytucji obowiązanych. Kary pieniężne i sankcje administracyjne. Biblioteka AML. Testy i ćwiczenia praktyczne. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Szkolenie obowiązkowe dla: - osób zainteresowanych prowadzeniem biur rachunkowych, księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach itp. www.kursykasjerskie.pl Dział szkoleń

Autor: kursykasjerskie

Ogłoszenie nr 190661, z dnia: 2024-10-01

KONTAKT:


email:


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.oswiecimiak.pl/190661

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.oswiecimiak.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy